İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ait “gizli” belgelerin dijital mecralarda paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesi kapsamındaki suçu oluşturabileceğini bildirdi ve paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
Kurumlardan soruşturma kapsamında bilgi istendi
Başsavcılık, yürütülen fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği ve diğer ilgili kurumlara soruşturmanın aşamalarına göre çeşitli talimat ve müzekkereler gönderildiğini belirtti.
Açıklamada, bazı sosyal medya platformları ile dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine dair “gizli” ibareli evrakların kamuoyuna sunulduğunun görüldüğü aktarıldı. Başsavcılık şu ifadeleri kullandı: “Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde düzenlenen ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır”
Fon soruşturmasının başlangıcı
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik soruşturmalar devam ediyor.
SPK incelemeleri ve suç duyuruları sonrasında başlatılan süreçte Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarındaki yöneticilere ait mali bilgilerin sağlanmasını istedi.
Soruşturmada şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi; 2024’ten bugüne yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veriler halinde Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
İncelemenin, yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsaması planlandı. Böylece bu kişiler üzerinden yurt dışına para gönderilip gönderilmediği veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı araştırılacak; yöneticilerin kendi hesapları dışında yakınları aracılığıyla yapmış olabileceği mali işlemler de incelenecekti.
Gözaltı ve tutuklama süreci
19 Eylül’de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Polis ekipleri, Tezmen ve Öztürk’ün makam odalarında arama gerçekleştirdi.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da 20 Eylül’de gözaltına alındı. MASAK’tan istenen mali verilerin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.
21 Eylül’deki operasyonda Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya gözaltına alındı.
Yönetici ve yetkililerin mal varlıklarına tedbir
Başsavcılık, 21 Eylül’deki açıklamasında SPK’nin 17 Eylül tarihli denetleme raporuna göre Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığı tespit edildiğini duyurdu.
Şirket paylarıyla ilgili soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 kişinin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mali boyut kapsamında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.
Mal varlıklarının kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya azaltılmasını engellemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler gönderildi. Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da 21 Eylül’de gözaltına alındı.
SPK’nin Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding pay işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı saptaması üzerine 22 Eylül’de 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 14 zanlı yakalandı, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Gözaltındaki Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan 22 Eylül’de tutuklandı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından 23 Eylül’de serbest kaldı.
Savcılığın, aralarında Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın bulunduğu 11 kişinin mal varlıklarına el konulması talebi 23 Eylül’de mahkeme tarafından kabul edildi.
24 Eylül’de gözaltına alınan Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun, Nihat Kırmızı, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygün, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in de aralarında olduğu 17 zanlı tutuklandı; 3 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.
Aynı dönemde gözaltına alınan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erhan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan’ın da aralarında bulunduğu toplam 19 zanlı tutuklandı. Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Lüks araçlar, özel jetler ve yata yönelik işlem
Soruşturma sırasında tutuklanan Muhammed Yarız’a ait 5 lüks aracın, 26 bin 280 lira taşıt satış bedeli karşılığında 4 farklı kişiye devredildiği belirlendi. Bunun üzerine savcılık, piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan lüks araçlara el konulması için işlem başlattı.
