İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması istendi.
Sermaye piyasası araçları için dondurma talebi
Talep yazısında, şüphelilere ait sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle malvarlığını azaltabilecek işlemlerin önlenmesi talep edildi. Bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışları görüldüğü ve bu hareketlerin anormal değerlendirildiği belirtildi.
İlgili hisselerin çoğunun fonlar üzerinden toplandığı, fon işlemleri çerçevesindeki alımların hisse fiyatlarını yükselttiği ve bunun fonların değerini artırdığı kaydedildi. Fon sahiplerinin hisse alımlarıyla talep oluşturduğu, daha sonra bu hisselerin fonlara satıldığı; işlemler sonucunda hem hisselerin hem de fonların değer kazandığı ifade edildi.
Yakınların malvarlığı da araştırılacak
Savcılık, listedeki kişilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları yönünden de malvarlığını azaltıcı işlemlere tedbir konulmasını talep etti.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden ise listede bulunan kişilerle eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının belirlenmesi istendi.
Fon soruşturmasında 51 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltındaki Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanmıştı.
Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın devamında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış ve 6’sı tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 51’e çıkmıştı.
Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
Lüks araç, tekne ve jetlere el konuldu
Soruşturma sürerken Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 200 milyon lira değerindeki beş lüks araç ile Pusula patronu Serdar Turhan’ın 1,8 milyar liralık iki özel jeti ve lüks yatına el konulmuştu.
El konulan jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlenmişti.
Yarız’ın araçlarının McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu, güncel piyasa değerlerinin de 200 milyon lira civarında bulunduğu kaydedilmişti.
