İstanbul’daki sermaye piyasası soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına tedbir uygulanması istendi.
Sermaye piyasası araçları için dondurma talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle malvarlığını azaltabilecek işlemlerin önlenmesi talep edildi.
Talep yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışlarının görüldüğü ve bu hareketlerin anormal değerlendirildiği belirtildi. Hisselerin önemli bölümünün fonlar üzerinden toplandığı, fon kapsamındaki alımların fiyatları yükselterek ilgili fonların değerini artırdığı kaydedildi. Fon sahiplerinin hisse alımlarıyla talep oluşturduğu, ardından hisselerin fonlara satıldığı ve bu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinin yükseldiği ifade edildi.
Taşınmaz, gemi ve hava araçları araştırılacak
Savcılık, listedeki kişilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları tarafından gerçekleştirilebilecek malvarlığını azaltıcı işlemler için de tedbir uygulanmasını istedi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden; listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının belirlenmesi talep edildi.
Adalet Bakanı Gürlek’in açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili son paylaşımında 1 Temmuz-16 Eylül döneminde fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlanarak incelendiğini açıklamıştı. Gürlek, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandığını bildirmişti.
“Paranın izini sonuna kadar süreceğiz”
Gürlek, soruşturma kapsamındaki malvarlığı değerlerinin kaçırılmasını, devredilmesini veya üçüncü kişilerin üzerine geçirilmesini önlemeyi; suçtan elde edildiği belirlenen değerleri güvenceye almayı ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.
Gürlek açıklamasında, “Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
