İstanbul’daki fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
Sermaye piyasası işlemleri mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Savcılığın talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle malvarlığını azaltabilecek işlemlerin önlenmesi istendi. Bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları görüldüğü ve bu hareketlerin anormal değerlendirildiği kaydedildi.
İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında yapılan alımların hisse fiyatlarını yükselttiği ve bunun fonların değerinde artış sağladığı belirtildi. Fon sahiplerinin hisse alımlarıyla talep oluşturduğu, sonrasında bu hisselerin fonlara satıldığı ve işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinin yükseldiği ifade edildi.
Yakınların malvarlığı da incelenecek
Savcılık, listede bulunan kişilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden ise listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının belirlenmesi istendi.
Soruşturmada 51 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edilmiş, ardından tutuklanmıştı.
Adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
Gözaltılarının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın devamında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış ve bunlardan 6’sı tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 51’e yükselmişti.
Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
Lüks araç, tekne ve jetlere el konuldu
Soruşturma sürerken Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 200 milyon lira değerindeki beş lüks araç ile Pusula patronu Serdar Turhan’ın 1,8 milyar liralık iki özel jeti ve lüks yatına el konulmuştu.
El konulan jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlenmişti.
Yarız’a ait araçların McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu, güncel piyasa değerlerinin yaklaşık 200 milyon lira seviyesinde bulunduğu kaydedilmişti.
