Fon soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel gözaltına alındı. Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik inceleme sürüyor.
Soruşturmada yeni gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı verilmişti.
Yurt dışına çıkış yasağı bulunan Erdin Özel, bu kararın ardından gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında son olarak adliyeye gönderilen dört şüphelinin de tutuklandığı açıklanmış, böylece tutuklu şüpheli sayısı 51’e çıkmıştı.
Para hareketleri ve mal varlıkları incelendi
“PARA ÇIKIŞLARI İNCELENDİ, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU”
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürülen soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın, 1 Temmuz-16 Eylül döneminde fonlardan yapılan para çıkışlarının incelendiğini belirtti. Akın, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu bildirdi.
Gürlek paylaşımında şunları kaydetmişti:
“Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.”
Soruşturmada tutuklanan isimler
Eylül ayı ortasında hızlanan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklanmıştı.
Genişletilen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da 24 Eylül Perşembe günü tutuklanmıştı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına karar verilmişti. Üç şüpheli için ise adli kontrol uygulanmıştı.
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da tutuklandı
MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLU
25 Eylül günü gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülen 19 şüpheli tutuklanmış, iki zanlı hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tutuklananlar arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer almıştı.
2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Kilimci’nin Tera’dan ayrıldığı bilgisi, şirketin yedi gün önce KAP’a yaptığı açıklamada yer almıştı.
Açıklamada, Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp’in görevlerinden ayrıldığı belirtilmişti. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) duyurusuna göre Kilimci, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük görevlerini kendi isteğiyle bırakmıştı.
El konulan lüks araçlar ve jetler
MİLYARLIK FİLOYA EL KONULMUŞTU
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 200 milyon lira değerindeki beş lüks araç ile Pusula patronu Serdar Turhan’ın 1,8 milyar lira değerindeki iki özel jeti ve lüks yatına el konulmuştu.
El konulan jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 olduğu belirlenmişti.
Yarız’ın araçları arasında McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi markalarının bulunduğu, araçların güncel piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu kaydedilmişti.
Yapılan incelemede araçların operasyondan kısa süre önce 26 bin 280 lira satış bedeliyle devredildiği ortaya çıkmıştı.
