İstanbul’da yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden elde edilen gelirlerin transferiyle ilgili soruşturmada Papara’nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı’nın tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz mahkeme tarafından kabul edildi ve Karslı yeniden tutuklandı.
Gelişmeler
Geçen sene yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden elde edilen gelirin transferi amacıyla yapıldığı öne sürülen operasyonda Papara şirketinin kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı ile birlikte 11 şüpheli tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında 3 gün önce tahliye edilen Karslı hakkında tahliye kararı verildi fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararına itiraz etti.
Karslı yeniden yakalandı
Başsavcılığın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Karslı, yeniden tutuklandı.
Soruşturmadan ayrıntılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiğini ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin söz konusu işlemlerde gelir kazanmasını sağladığını ileri sürmüştü.
Analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek düzeyde olduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmişti.
Papara, Türkiye Varlık Fonu’nun (TMSF) el koymasının ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devredilmişti.
Şirket ve sponsorluklar
Papara ödeme sistemleri, faaliyette bulunduğu 9 yıl boyunca özellikle spor kulüpleriyle sponsorluk anlaşmalarıyla adını duyurmuştu.
Karslı, 2016’da kendi şirketini kurana kadar telekomünikasyon, perakende ve finansal teknoloji firmalarında çalıştı, projeler geliştirdi ve Papara’yı 29 yaşında kurdu. Şirket 9 yılda 20 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip oldu. Şirketi cazip kılan özellik ise her türlü para transferi ve ödemenin ücretsiz yapılabilmesiydi.
Paranın aklanması iddiaları
İddialara göre Papara’daki 26 bin hesap, suçtan elde edilen paranın transferi amacıyla kullanıldı. 12 milyar liranın üzerindeki suç geliri, sistemdeki hesaplar üzerinden bankalara transfer ediliyor, ardından yasa dışı internet siteleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen kişinin kripto para cüzdanına aktarılıp suç gelirinin aklandığı iddia ediliyordu.
