Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini kripto varlıklarla akladığı öne sürülen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.
Kripto platformuna soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada, suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden akladığı iddia edilen bir yapı ortaya çıkarıldı.
“Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.”ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli hedef alındı. Soruşturmada, platformun “aeronx.com” internet sitesi üzerinden faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Paravan şirketlerle para transferi
Platform hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Suç ağının, paraları sisteme dahil etmek amacıyla organik bağlantıları olduğu belirtilen “BCT Yazılım” ve “Luquıd Yazılım” adlı paravan şirketlerden yararlandığı iddia edildi.
Aynı adreste faaliyet gösteren şirketlerin banka hesaplarına Nkolay, İQ money ve Elekse gibi ödeme kuruluşlarından yüzlerce milyon liralık transfer yapıldığı, bu paraların sanal POS tahsilatı yöntemiyle ana kripto platformuna aktarıldığı saptandı.
Bu yöntemle BCT Yazılım hesaplarından 479 milyon TL, Luquıd Yazılım hesaplarından 449 milyon TL transfer edildi. Şirket yetkililerinden Mustafa U.’nun aynı zamanda kripto platformunda çalıştığı belirlendi.
Hesaplarda 4 milyar 301 milyon TL para girişi
Hesap incelemelerinde, platforma 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi olduğu görüldü. Aynı dönemde platformdan 3 milyar 990 milyon TL para çıkışı yapıldığı tespit edildi.
Toplanan paraların yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği, kripto varlıklara çevrilip zincirleme transferlerle kaynağının gizlenmeye, yani aklanmaya çalışıldığı iddia ediliyor.
5 ilde eş zamanlı baskın
3 Kasım tarihinde İstanbul merkezli olarak Ankara, İzmir, Antalya ve Kırşehir’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 19 şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonlarda çok sayıda adreste arama gerçekleştirildi; dijital materyaller ile belgelere el konuldu.
