Fon soruşturması çerçevesinde firmalar ve fonlar hakkında daha önce kaldırılan mal varlığı tedbirleri yeniden uygulanmaya alındı.
Soruşturma 106 kişi ve kuruluşu kapsıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talep edilmişti.
Talep yazısında sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle malvarlığını azaltabilecek işlemlerin önüne geçilmesi istenmişti. Bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat yükselişlerinin yaşandığı ve bu hareketlerin anormal değerlendirildiği aktarılmıştı.
Hisselerin önemli bölümünün fonlar üzerinden toplandığı, fonların yaptığı alımların fiyatları yukarı taşıdığı ve bunun fon değerlerini artırdığı belirtilmişti. Fon sahiplerinin alımlarıyla talep oluşturulduğu, sonrasında hisselerin fonlara satıldığı; işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde yükseliş meydana geldiği kaydedilmişti.
Yakınların mal varlıkları da incelenecekti
Savcılık, listedeki kişilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları adına gerçekleştirilebilecek malvarlığını azaltıcı işlemlere de tedbir konulmasını istemişti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden ise listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının belirlenmesi talep edilmişti.
Kaldırılan tedbirler yeniden devrede
Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun son açıklamasında, firma ve fonlara yönelik mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığı duyurulmuştu.
Açıklamada, “Mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanılmıştı.
Adalet Bakanlığı kaynakları, kararın kaldırılmasının ardından soruşturmada hedefin mal varlığı değerlerinin elden çıkarılmasını veya üçüncü kişilere aktarılmasını engellemek, para hareketlerini aydınlatmak ve mağdurların haklarını korumak olduğunu bildirmişti.
Bu kapsamda 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan yapılan para çıkışlarının, en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelendiği hatırlatılmıştı. İncelemelerde bu hareketlerin soruşturma konusu eylemlerle bağlantısının ve ilgili mal varlığı değerlerinin hangi kişi ya da hesaplarda bulunduğunun ortaya çıkarılması amaçlanıyordu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili şirket ve fonların mal varlığı ile para hareketlerine yönelik tedbirlerin ve dondurma kararının kaldırılmasına karar verildiği belirtilirken, gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı bildirildi.
Adalet Bakanı Akın: “Paranın izini sonuna kadar süreceğiz”
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fon para çıkışlarının incelendiğini ve 46 tüzel kişi, 18 fon ile 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıklamıştı.
Gürlek paylaşımında şunları kaydetmişti:
“Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.”
Tutuklu sayısı 51’e yükselmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında, daha önce yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmış, iki isim gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen dört şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısının 51’e yükseldiği belirtilmişti.
Soruşturmada tutuklananlar
Eylül ayı ortasında hız kazanan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklanmıştı.
Derinleştirilen soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da 24 Eylül Perşembe günü tutuklanmıştı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, üç şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da tutuklandı
25 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, iki zanlı hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tutuklananlar arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer almıştı.
2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda görev yapan Kilimci, kısa süre öncesine kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Kilimci’nin Tera’dan ayrıldığı, şirketin yedi gün önce KAP’a yaptığı açıklamayla duyurulmuştu. Açıklamaya göre Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrılmıştı. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamasında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci’nin iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.
200 milyon liralık araçlara el konulmuştu
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 200 milyon lira değerindeki beş lüks araç ile Pusul
