İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler
Şüpheliler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nun bulunduğu bildirildi. Diğer gözaltılar ise Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun olarak açıklandı.
Destek Holding’in sahibi ve Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, soruşturma kapsamında 17 Eylül’de gözaltına alınmış ve sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kumova’nın savcılık ifadesinde, Destek Faktoring’in piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar liradan 1 trilyon 300 milyar liraya çıkmasını ‘anormal’ bulduğunu söylediği, fonlardaki olağan dışı hareketliliği fark etmesine rağmen nasıl müdahale edeceğini bilmediğini savunduğu aktarılmıştı.
SPK’dan Özata Denizcilik işlemleri için suç duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül’de yayımladığı bültende Özata Denizcilik pay piyasası işlemlerine ilişkin incelemenin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul ayrıca, Tera Yatırım ve Tera Portföy’ün de aralarında olduğu 13 kişi ve kuruluşa Özata Denizcilik pay piyasasıyla sınırlı iki yıl işlem yasağı uyguladı. Beş kişinin lisanslarının da aynı süreyle geçersiz olacağı duyuruldu.
Soruşturma, bazı hisselerdeki olağan dışı fiyat değişimleri ve fonlar aracılığıyla yapıldığı öne sürülen işlemler nedeniyle sürdürülüyor. Dosya kapsamında Pusula, Tera, Hedef ve Destek gruplarıyla bağlantılı şirketlerin ve yöneticilerin mali hareketleri de araştırılıyor.
Soruşturmada bugüne kadar yaşananlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temini istendi.
Talep kapsamında şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş-çıkışlarının ham veriler halinde Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Dosya kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edilmiş, bu kişiler hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Soruşturmanın devamında 8 zanlı daha gözaltına alınmış ve bunlardan 6’sı tutuklanmıştı.
Bu gelişmelerle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e yükselmişti.
Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
