Fon soruşturması kapsamında şirketler ve fonlar hakkında uygulanan mal varlığı ile para hareketlerine ilişkin tedbirlerin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni değerlendirmesi sonrasında kaldırıldığı bildirildi. Gerçek kişiler için alınan tedbirlerin ise sürdüğü belirtildi.
Soruşturmada 106 kişi ve kuruluş için tedbir talep edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması istendi.
Talep yazısında, şüphelilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle malvarlığını azaltabilecek işlemlerin engellenmesi talep edildi. Bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat yükselişleri yaşandığı ve bu hareketlerin olağan dışı değerlendirildiği aktarıldı.
Hisselerin önemli bölümünün fonlar üzerinden toplandığı, fon işlemleriyle yapılan alımların fiyatları yukarı taşıdığı ve bunun fonların değerini artırdığı kaydedildi. Fon sahiplerinin alımlarıyla talep oluşturulduğu, ardından hisselerin fonlara satıldığı; bu süreç sonunda hem hisse hem de fon değerlerinde yükseliş meydana geldiği belirtildi.
Kişiler ve yakınları adına kayıtlı varlıklar araştırıldı
Savcılık, listedeki kişilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları tarafından yapılabilecek malvarlığını azaltıcı işlemlere de tedbir uygulanmasını talep etti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, listedeki kişilerle eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının belirlenmesi istendi.
Şirket ve fonlara yönelik karar kaldırıldı
Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun son açıklamasında, firma ve fonların mal varlığına yönelik tedbirlerin kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, “Mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.” denildi.
Para çıkışları 1 Temmuz-16 Eylül 2026 döneminden inceleniyor
Adalet Bakanlığı kaynakları, kararın kaldırılmasının ardından soruşturmanın amacının malvarlığı değerlerinin elden çıkarılmasını veya üçüncü kişilere aktarılmasını önlemek, para hareketlerini aydınlatmak ve mağdurların haklarını korumak olduğunu bildirdi.
Bu kapsamda 1 Temmu-16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan yapılan para çıkışlarının, en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelendiği hatırlatıldı. İncelemeyle, hareketlerin soruşturma konusu eylemlerle bağlantısı ve ilgili malvarlığı değerlerinin hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun ortaya çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.
Açıklamada, ilgili şirket ve fonların mal varlığı ile para hareketlerine ilişkin tedbirler ve dondurma kararının kaldırılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verildiği ifade edildi. Gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına dair ise herhangi bir hüküm bulunmadığı kaydedildi.
Adalet Bakanı Akın: “Paranın izini sonuna kadar süreceğiz”
Adalet Bakanı Akın, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya paylaşımında, 1 Temmuz-16 Eylül dönemindeki fon para çıkışlarının incelendiğini ve 46 tüzel kişi, 18 fon ile 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıklamıştı.
Gürlek paylaşımında şunları kaydetmişti:
“Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.”
Soruşturmada tutuklu sayısı 51’e yükselmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında, daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki isim de gözaltına alındı.
Son olarak adliyeye sevk edilen dört şüphelinin daha tutuklandığı, böylece tutuklu sayısının 51’e yükseldiği açıklanmıştı.
Tutuklanan isimler
Eylül ayı ortasında hız kazanan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.
Derinleştirilen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.
Gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da 24 Eylül Perşembe günü tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına karar verildi. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklandı
25 Eylül’de gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, iki zanlı hakkında da adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Tutuklananlar arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı.
2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda görev yapan Kilimci, kısa süre öncesine kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Kilimci’nin Tera’dan ayrıldığı bilgisi, şirketin yedi gün önce KAP’a yaptığı açıklamada yer aldı. Açıklamada Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp’in görevlerinden ayrıldığı bildirildi. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamasında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci’nin iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtildi.
Milyarlık filoya el konulmuştu
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı
