DinamikPay soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bitexen’in sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile ilgili olarak 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla bir soruşturma yürütüyor.
Gözaltına alınan Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılığa ifade veren Erdem, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Erdem’in tutuklanmasına hükmedildi.
KARAR GEREKÇESİ
Hakimliğin kararında, şüphelinin mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynaktan geldiğini gizleme suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve Erdem’in Dinamik Pay’daki konumu dikkate alındığında, sadece Ayşin Erdem’in eşi olarak açıklanamayacağı belirtildi. Şüphelinin Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile ilişkileri bulunduğu ifade edildi.
Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem ile bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği, dosyada yer alan ifadelerde grubun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterilmesi nedeniyle, Erdem’in konumunun Ayşin Erdem’in eşi sıfatıyla açıklanamayacağı bilgisi paylaşıldı.
Resmi şirket yapısının dışında kalan fiili yönetim, finansman ve gerçek yararlanıcılık yönlerinden incelenmesi gerektiği, Dinamik Pay’in kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem ile evliliğinin yoğun mali ilişkiler doğurduğu ve bu şirketin kuruluş sermayesinin Kemal Cenk Erdem bağlantılı Bitexen’den sağlanan fonla karşılandığı ifade edildi.
Dinamik Yatırım’ın sermayesinin farklı dönemlerinde hem Kemal Cenk Erdem’in doğrudan fonu hem de Bitexen kaynaklı tutarlı fonların kullanıldığı, Ayşin Erdem’le 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareketinin bulunduğu, Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji-kripto alanında şirket ağına sahip olduğu belirtildi. Dosya ifadelerinde grup şirketlerinin nihai karar vericisi olarak gösterildiği kaydedildi.
Yazıda, Erdem’le bağlantılı olduğu ifade edilen kişilerin Dinamik Pay’in ortaklık ve yönetim yapısına dahil olması hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin bu şirketten tamamen bağımsız üçüncü kişi olarak değerlendirilmesinin dosya kapsamındaki bulgularla uyumlu olmadığı ifade edildi.
Şüpheli için mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve ifadelerin uyumlu içerikleri birlikte değerlendirildiğinde Kemal Cenk Erdem hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek nitelikte bulgular bulunduğu kanaatine varıldığına dikkat çekilen yazıda, Erdem’in üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptandığı belirtildi.
DİNAMİK PAY SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı para hareketlerini nakletme ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
MASAK raporları, TCMB ve TÖDEB tespitleri, finansal hareket analizleri ile bulgular değerlendirilmişti. İncelemelerde, 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaşıldığı belirlenmişti.
Elde edilen bulguların münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi. TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarındaki bulgular doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsa ile 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştı.
