Ankara’da yaklaşık dört yıldır sürdürülen kara para soruşturmasında 8 şirket ve bunlarla bağlantılı mal varlıkları incelemeye alındı. Ekipler, bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüpheliler hakkında gözaltı işlemi yaptı.
Turizm ve eğlence işletmeleri üzerinden inceleme
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022 yılında başlattığı soruşturma, suç gelirlerinin aklanması iddialarına odaklandı. Mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları aracılığıyla ekonomik sisteme sokulduğu ve farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne dair bulgulara ulaşıldığı bildirildi.
Şirketler belirli dönemlerde el değiştirmiş
İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla devredildiği belirlendi. Devirleri açıklayabilecek nitelikte para hareketlerine rastlanmadığı, şirketleri devralan bazı kişilerin ise daha önceki sahiplerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtların bulunduğu aktarıldı.
Şirketlerin ortaklık yapılarında değişiklik yapılmasına karşın kişiler arasındaki ticari ve fiili bağların devam ettiğine yönelik bulguların, devir işlemleriyle mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki işlevini ortaya koyduğu kaydedildi.
İncelenen varlıkların toplamı 650 milyon lira
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“- Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenmiş, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilmiş, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlenmiştir.
– Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır.”
Açıklamada ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla ilgili dijital materyal, belge ve delil niteliği taşıyan eşyalara el konulduğu belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titiz biçimde sürdüğü vurgulandı.
