Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında kayıt dışı para ve menkul kıymet transferi iddiaları üzerine 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi; bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına hükmedildi.
Soruşturmada dördüncü operasyon
Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ile beraberindekiler hakkındaki soruşturma sürüyor. Şüpheliler; çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında örgüte yönelik dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Savcılık açıklamasında, örgütle bağlantılı bazı kişiler ve şirketlerin para ile malvarlığı hareketlerini yönettiği, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin tespitler yapıldığı bildirildi.
Seçim süreçleriyle ilgili inceleme
Açıklamada, dijital materyaller, tanık ifadeleri, mali kayıtlar ve diğer deliller doğrultusunda şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye dönük finansal faaliyetlerde bulunduğuna dair bulguların da incelendiği belirtildi.
Gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.
Soruşturmanın mali boyutu
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmanın dini faaliyetlerle bağlantılı olmadığını vurgulamıştı. Başsavcılık da soruşturmanın şüpheli mali işlemler temelinde yürütüldüğünü açıklamıştı.
Suç örgütü olarak nitelendirilen yapıyla mali ve ticari bağlantısı olduğu değerlendirilen 32 şirket belirlenmişti. Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil bu şirketler arasında yer alırken, söz konusu firmaların inşaat, gıda, kuyumculuk, denizcilik ve eğitim gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiği belirtilmişti.
Yurt dışına yüksek miktarda para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen MASAK incelemelerinde, 100 milyar TL’yi aşan paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmişti.
13 Ağustos tarihinden itibaren yapılan operasyonlarda gözaltına alınıp hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 80’i tutuklanmıştı. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 dernek ve 55 şirkete el konulmuş, 74 şirkete kayyum atanmıştı.
Önceki operasyonlarda ne oldu?
İlk dalga
Alihan Kuriş ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler 16 Ağustos sabahı adliyeye gönderilmiş, mahkeme Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 38 şüpheliden 32’sinin tutuklanmasına karar vermişti.
İkinci dalga
İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da düzenlenen ikinci dalga operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bu kişiler arasında, örgütün üst yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarını yürüttüğü öne sürülen sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyeleri İsa A. ve Taner Ç. de bulunuyordu.
Üçüncü dalga
İlk iki operasyonda elde edilen delil ve tespitlerin ardından üçüncü operasyon düzenlenmişti. Bu aşamada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanması kararlaştırılmıştı.
