Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu açıkladı. Daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheliye de yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Fon soruşturmasında yeni tedbirler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturması devam ediyor. Soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların haklarını korumayı, birikimlerinin istismar edilmesini önlemeyi ve mağduriyetlerin kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde giderilmesini amaçladıklarını belirtti. Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘sermaye piyasası kanununa muhalefet’ suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış; 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulmuş; haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
Bu kapsamda; devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi; sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.
Amacımız açıktır: Soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkân vermemek; suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır.
Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.
Hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracak, kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız.”
Soruşturma nasıl başladı?
Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarının alım satımını durdurdu ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı.
SPK aynı dönemde bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak bu kişiler için işlem yasağı kararı verdi.
Soruşturma 22 Eylül’de genişletildi. İstanbul ve Aydın’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanıp gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve malvarlığı hareketleri de donduruldu.
Toplam tutuklu sayısı 51’e yükseldi
26 Eylül Cumartesi sabahı itibarıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e çıktı.
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, soruşturma kapsamında 15 Eylül’de tutuklandı.
Derinleştirilen soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Tutuklular arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer alıyor. 2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
