İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, Pusula Holding yöneticileri Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’ın İsviçre’deki hesaplara toplam 4 milyar 87 milyon TL aktardığı MASAK raporuyla belirlendi.
Transferler temerrüt öncesinde yapılmış
İncelemeye alınan rapora göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından, İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL gönderildi.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından da aynı banka üzerinden 24 Ağustos 2026’da yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer gerçekleştirildiği kaydedildi. Para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düşülen 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce yapıldığı tespit edildi.
Soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Destek Holding’in sahibi Altunç Kumova’nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın yanı sıra Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alındı.
Nihat Kırmızı da gözaltına alındı
Son olarak İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı’nın soruşturma çerçevesindeki emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
MASAK’tan mal varlığı tedbiri talebi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finans kuruluşlarını uyardı. Kurul, malvarlığının kaçırılmasını önlemeye yönelik işlem ertelemesi başta olmak üzere 5549 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasını istedi.
Yurt dışı para ve kripto transferleri incelenecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında 17 Eylül’de MASAK Başkanlığına müzekkere gönderdi. Yazıda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve mali verilerinin temin edilmesi istendi.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, belirlenecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi talep edildi. Ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği bildirildi.
Birinci derece yakınların hesapları da araştırılacak
MASAK incelemesinde fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarına ait hesap ve varlık hareketlerinin araştırılması da istendi. Bu incelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarımı yapılıp yapılmadığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
Nihat Kırmızı kimdir?
Nihat Kırmızı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde lisans eğitimi alan Kırmızı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Muhasebe-Finans üzerine yüksek lisans yaptı.
İngiltere’de University of Lancashire’da lisans düzeyinde Hukuk eğitimi de alan Kırmızı, tezini ‘ Artificial Intelligence Integration in Company Management’ konusu üzerine hazırladı.
Kırmızı, 2013 yılında Doğa Sigorta A.Ş.’yi kurdu ve CEO ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Ayrıca Kırmızı Holding’in Kurucu Başkanı olan Kırmızı, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürüyor.
