İstanbul’da banka görevlisi olduklarını söyleyerek telefonla ulaştıkları 14 kişiyi yaklaşık 2,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 8 tutuklu şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İtirafçı şüpheli için 30 yıldan 60 yıla kadar, diğer 7 şüphelinin her biri için ise 84 yıldan 210 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Soruşturma ihbarlar üzerine başlatıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kurumsal e-posta adresine gelen ihbarların ardından soruşturma başlattı.
Çalışmada şüphelilerin telefon ettikleri kişilere kendilerini banka personeli olarak tanıttıkları ortaya çıktı. Mağdurları, “Hesabınızdan para transferleri yapıldı” ve “Başka bir telefondan hesabınıza giriş yapıldı” sözleriyle paniğe sevk ettikleri belirlendi.
Şüphelilerin daha sonra mağdurların telefonlarına gönderilen doğrulama kodlarını ele geçirerek banka hesaplarındaki paraları aldıkları tespit edildi.
Rezidanstaki dairede bilgisayar ve iletişim ekipmanları bulundu
Şüphelilerin aradıkları kişileri dolandırmak için Kadıköy Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir rezidansta bulunan daireyi kullandıkları saptandı.
Adreste yapılan aramada bazı laptopların açık, bilgisayarlara mikrofonlu kulaklıkların takılı olduğu görüldü. Ekranlarda kişilere ait kişisel ve banka bilgilerinin bulunduğu belirlendi. Telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar yoluyla dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan çeşitli bilgisayar ve iletişim araçlarına da el konuldu.
İddianamede, müştekilerin benzer yöntemlerle arandığı ve kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle çeşitli bankacılık işlemleri yaptığı aktarıldı. 14 kişinin yaklaşık 2,5 milyon lira zarara uğradığı kaydedildi.
İtirafçı şüpheli sistemin işleyişini anlattı
İddianamede, Alinda Su A.’nın ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve diğer şüphelilerin eylemlerine bizzat tanık olduğunu söylediği belirtildi. Alinda Su A., yüzlerce kişinin arandığını bildiğini ifade ederek pişman olduğunu söyledi.
Alinda Su A., Baran A.’nın evi kiralayan kişi olduğunu ve müşterilerle görüşüldükten sonra hesaplarda bulunan paraların çekilmesini yaptığını öne sürdü. Gökay Ü.’nün eve yeni kişiler getirdiğini, çevreyi kontrol ettiğini ve gelen paraları şüphelilere dağıttığını iddia etti.
Paraların soğuk cüzdanlara aktarıldığını iddia etti
Alinda Su A. ifadesinde Ali Emir E. ile Ömer Ç.’nin arama yaptığını ve müşterilerin borç durumlarını öğrendiğini anlattı. Ulaş Berk B.’nin ana bilgisayarın başında bulunduğunu, Telegram grubundan gelen HGS kayıtları ve diğer bilgileri bilgisayarlara dağıttığını ve cihazları kontrol ettiğini söyledi.
Mine O.’nun banka tarafından gönderilmiş izlenimi veren SMS’ler yolladığını ve kişilerin şifrelerinin ele geçirilmesine katkı sağladığını belirtti. Alinda Su A., alınan paraların bazı mağdurların IBAN hesaplarına gönderildiğini, ardından soğuk cüzdanlara aktarıldığını ve takibin kesilmesinden sonra Kapalıçarşı’daki kuyumculara gönderildiğini ileri sürdü.
Aynı yöntemin daha önce de kullanıldığı belirlendi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 16 Mart tarihli araştırma tutanağının da iddianamede delil olarak yer aldığı bildirildi. Tutanakta, şüphelilerin başka bir soruşturmada aynı telefon numaralarını kullanarak benzer yöntemle müştekileri aradıklarının tespit edildiği aktarıldı.
Savcılık; müşteki anlatımları, banka hesap hareketleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün araştırma tutanağı ve Alinda Su A.’nın ifadelerini birlikte değerlendirdi. Şüphelilerin kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp müştekilerin iradelerini fesada uğratarak hesaplarındaki paraları aldıklarının anlaşıldığı belirtildi.
İddianamede Alinda Su A. hakkında “Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar 5 kez ceza istendi.
Baran A., Gökay Ü., Ali Emir E., Ömer Ç., Ulaş Berk B., Mine O. ve Berat Batuhan K. hakkında ise aynı suçtan ayrı ayrı 14 kez cezalandırılma talebinde bulunuldu. Alinda Su A. için toplam 30 yıldan 60 yıla kadar, diğer 7 şüphelinin her biri için toplam 84 yıldan 210 yıla kadar hapis cezası istendi.
