Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada 53 şüpheli için yakalama kararları çıktı; İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı ve para transferi yapılan şirketler de incelemeye alındı.
İstanbul merkezli 20 ilde operasyon yürütüldü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordineğinde deprem bağışlarının akıbetine ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bu sabah 5’inci dalga operasyon başlattı.
Operasyon, İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildi.
4,2 milyar liralar bağış harcama iddiaları
6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi.
29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.
İzmit depoları ve yardım malzemeleri
İzmit’teki depolarda depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemelerinin kullanılmadığı belirlendi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.
Ahbaplar Suç Örgütü 5. Dalga Şüpheli Listesi
- Ahmet K.
- Ali Suat T.
- Ardıl Fırat Y.
- Aytaç A.
- Aziz Tunç B.
- Bayram C.
- Bülent Ç.
- Çağlar G.
- Cem A.
- Cemil Y.
- Cengiz K.
- Ceyhun Ç.
- Dilek T.
- Emre Y.
- Enes Can T.
- Fatma Şahin İ.
- Feriha ÇETİN S.
- Hasan K.
- Hüseyin T.
- İbrahim Ş.
- İbrahim Talha A.
- İsmail Tugay G.
- İsmail Ulaş B.
- Kadem Berker Y.
- Kadir Y.
- Kamil Z.
- Mehmet K.
- Mehmet Z.
- Mesut A.
- Mevlüt S.
- Muhammed Caner B.
- Murat K.
- Niyazi Ş.
- Nurican O.
- Rahim Y.
- Rahmi A.
- Recep Ş.
- Rıdvan D.
- Selami D.
- Selçuk A.
- Senar B.
- Serdar B.
- Songül T.
- Şefik F.
- Şerafettin T.
- Tarık A.
- Timur Ö.
- Tuncer Ş.
- Ünal I.
- Vedat D.
- Yasin M.
- Yasin T.
- Yusuf Esat E.
Adalet Bakanı Gürlek, geçtiğimiz günlerde Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmanın derinleşeceğini ve ilerleyen günlerde yeni gözaltı dalgalarının yaşanabileceğini söylemişti.
Bakan Gürlek, soruşturmanın ayrıntılarına dair tespitlerin net olduğunu vurgulayarak şunları paylaşmıştı:
“Haluk Levent’in bir kumar sarmalına düştüğü görülüyor. Deprem zamanı toplanan 245 milyon doların hangi amaçla harcandığına dair bilirkişi heyeti bir tespit yapmaya çalışıyor.”
“İlk bulgular maalesef paraların yardım veya konut yapımı için harcanmadığını, taşınmazların üçüncü şahıslara devredildiğini gösteriyor. Vatandaşlarımızın kumbarasındaki paraya kadar sömürüldüğü bu sistemde, paraların yasa dışı ve yasal bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edildi.”
MASAK raporları ve yeni beyanlarla soruşturma derinleşecek, yeni gözaltılar ve dalgalar olabilir.
HALUK LEVENT HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştı.
Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.
