Ahbap Derneği’ne ilişkin soruşturma derinleşirken, 8 sene önce uçak kazasında kızını kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran’ın kimsesiz kız öğrencileri için 60 milyon dolar değerinde bir kompleks bağışladığı ve gayrimenkullerin amaç dışı kullanıldığı yönünde iddialar öne sürülüyor.
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ve 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturma, Haluk Levent’in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği’nde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
Soruşturmayla ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
LEVENT’TEN AÇIKLAMA
Soruşturma sürerken gözaltına alınan Levent, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Levent, Ahbap Derneği ile özel hayatının birbirine karışmaması gerektiğini savunan bir mesaj paylaştı.
“GAYRİMENKULLER AMACI DIŞINDA KULLANILDI” İDDİASI
NTV Muhabiri Baran Bila’nın aktardığına göre, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın da Levent’ten şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
8 sene önce uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran’ın vefatından sonra 22 taşınmazdan oluşan kompleksi, kimsesiz ya da yardıma muhtaç üniversite okuyan kız öğrencilerine bağışlamak amacıyla Levent’in kapısını çaldığını iddia eden Bila, bağışlanan gayrimenkullerin değerinin 60 milyon dolar olduğunu dile getirdi.
Başaran’ın, bağışlanan gayrimenkullerin amacı dışında kullanıldığını belirttiği ve savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.
MASAK RAPORUNDAN AYRINTILAR
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda hesap hareketlerine ve hesap hacmine vurgu yapılıyor.
Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.
Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
“HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”
Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
“Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.
MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren “hayatın olağan akışına aykırı” şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
İŞLEM AÇIKLAMALARINDA HALUK LEVENT’İN ADI YER ALDI
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.
İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten”, “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” gibi ifadelerin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.
Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, “şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği” değerlendirmesine yer verildi.
LEVENT’E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NELER?
Levent’e, “Dernekler kanununa muhalefet” “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Örgüt üyeliği” suçları yöneltiliyor.
Başsavcılık açıklamasında Levent’in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verildi.
CATEGORY: genel
