Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik fon soruşturmasının 4. dalgasında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 65’e çıktı.
4 şüpheli tutuklandı
Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, İskender Balcı, Ali Çil, İsmet Öğüt, Adem Karatepe ve Mesut Altan, tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmişti.
Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun için ev hapsi, Tolga Tuğtekin için ise adli kontrol talep edilmişti.
Şirket sahipleri Altunç Kumova ile Özdemir Ataseven önceki günlerde tutuklanmıştı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanmış, ardından gözaltı ve tutuklama kararı verilmişti.
Soruşturmanın başlangıcı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili olarak 17 Eylül’de MASAK’a müzekkere göndermişti. Yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Müzekkerede ayrıca tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle bütün para giriş-çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi talep edilmişti.
Soruşturmada tutuklananlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltındaki Enver Çevik ile Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye gönderilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilmiş, 3 şüpheliye adli kontrol uygulanmıştı.
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.
Soruşturmanın sonraki aşamasında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış ve bunlardan 6’sı tutuklanmıştı.
