İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında şirket ve fonların mal varlığı ile para hareketlerine uygulanan tedbirlerin kaldırıldığını açıkladı; gerçek kişiler hakkındaki tedbirler ise sürüyor.
Soruşturmada 106 kişi ve kuruluş için tedbir talep edilmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması istenmişti.
Talep yazısında sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle malvarlığını azaltan işlemlerin önüne geçilmesi talep edildi. Bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat yükselişlerinin anormal olduğu, hisselerin önemli bölümünün fonlar üzerinden toplandığı ve fon alımlarının fiyat artışlarına yol açarak ilgili fonların değerini yükselttiği belirtildi. Fon sahiplerinin oluşturduğu talep sonrasında hisselerin fonlara satıldığı, bu işlemlerle hem hisse hem de fon değerlerinin arttığı kaydedildi.
Yakınların malvarlığı için de inceleme istendi
Savcılık, listedeki kişilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları açısından da malvarlığını azaltabilecek işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının belirlenmesi istendi.
SPK değerlendirmesi sonrası tedbirler kaldırıldı
Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun son açıklamasında, firma ve fonlara yönelik malvarlığı tedbirlerinin kaldırıldığı bildirildi.
Açıklamada, “Mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.” denildi.
Gerçek kişilerle ilgili tedbirler devam ediyor
Adalet Bakanlığı kaynakları, kararın kaldırılmasının ardından açıklama yaptı. Soruşturmayla malvarlığı değerlerinin elden çıkarılması veya üçüncü kişilere aktarılmasının engellenmesi, para hareketlerinin aydınlatılması ve mağdurların haklarının korunmasının amaçlandığı belirtildi.
1 Temmu-16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan yapılan para çıkışlarının, en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelendiği hatırlatıldı. İncelemelerde bu hareketlerin soruşturma konusu eylemlerle bağlantısının ve ilgili malvarlığı değerlerinin hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun ortaya çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.
Açıklamada, ilgili şirket ve fonların malvarlığı ile para hareketlerine ilişkin tedbirlerin ve dondurma kararının kaldırılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verildiği, gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasına yönelik bir hüküm bulunmadığı bildirildi.
“Paranın izini sonuna kadar süreceğiz”
Adalet Bakanı Akın, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fon para çıkışlarının incelendiğini ve 46 tüzel kişi, 18 fon ile 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu açıklamıştı.
Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.”
Soruşturmada tutuklu sayısı 51’e yükselmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, daha önce yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmış, iki isim de gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen dört şüphelinin daha tutuklandığı, böylece tutuklu sayısının 51’e çıktığı açıklanmıştı.
Soruşturmada kimler tutuklu?
Eylül ayı ortasında hız kazanan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklanmıştı.
Genişletilen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da 24 Eylül Perşembe günü tutuklanmıştı.
Sonraki aşamada adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına; üç şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklandı
25 Eylül’de gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, iki zanlı hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmedilmişti. Tutuklananlar arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer almıştı.
2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Kilimci’nin Tera’dan ayrıldığı, şirketin yedi gün önce KAP’a yaptığı açıklamayla duyurulmuştu.
Açıklamaya göre Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamasında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci’nin iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtildi.
Milyarlık filoya el konulmuştu
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhamm
