Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmada 20 şüpheli, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Son tutuklanan 4 kişiyle birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 65’e çıktı.
4 şüpheli tutuklandı
Dosya kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun, Destek Faktoring yetkilisi Mesut Altan, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil ile Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe adliyeye sevk edildi.
Hakimliğe gönderilen Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak tanınan İsmet Öğüt hakkında tutuklama kararı verildi. İki gün önce gözaltına alınan Öğüt için, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL fon çıkışı gerçekleştirildiği belirlenmişti. Bu yüksek tutarlı para hareketleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Mali incelemelerde de aynı dönemde Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi.
Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilileri Kerim Tosun ve Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
20 şüpheli için tutuklama istemi
Soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 20 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Soruşturmanın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de MASAK’a ilettiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali kayıtların temin edilmesini istedi.
Talepte, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi; 2024’ten bugüne yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi de yer aldı.
Şu ana kadar tutuklananlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü dosyada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltındaki Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Devam eden soruşturmada Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi. Bu grupta Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da bulunuyordu.
Bu kararlarla tutuklu sayısı 61’e yükselmişti.
106 kişi ve kuruluşun malvarlığına tedbir
Başsavcılık, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanmasını talep etti. Gerçek kişiler, eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları için devir, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemleri, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekme ile yüksek tutarlı EFT ve havale öncesinde Başsavcılığın görüşünün alınması istendi.
Sermaye piyasası araçlarının dondurulması, ayrıca listedeki kişilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının belirlenmesi de talimatlandırıldı.
SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fon, TEFAS’ta alım ve satım işlemlerine kapatıldı. Sonrasında SPK’nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda firma ve kişilere yönelik malvarlığı ile para hareketi tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.
Lüks araçlar, jetler ve yata el konuldu
MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde dört kişiye devredildiği belirtildi. Piyasa değerleri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak hesaplanan araçlar için Yarız’ın hesabına Taşıt Satış Bedeli açıklamasıyla toplam 26 bin 280 lira yatırıldığı tespit edildi.
Raporda, araçların değerini karşılayan bir tahsilat yapılmadığı, devirlerin malvarlığını soruşturmadan kaçırmak amacı taşıyabileceği ve bu nedenle kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi. Dört araca el konulurken bir aracın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Araçların şase ve motor numaralarında tahrifat olup olmadığının belirlenmesi için teknik inceleme yapılması istendi.
Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan’a ait “LORETA” adlı yata da el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendirildi.
Beykoz’daki beş villaya el koyma kararı
Soruşturma sürerken Beykoz’da beş villa hakkında da el koyma işlemi uygulandı. Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen, ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan ve toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar lira olarak hesaplanan villalara el konuldu.
Dosyadaki taşınmaz incelemelerinde villaların güncel toplam piyasa değerinin yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olduğu değerlendirildi. Araştırmaya yalnızca mevcut mülkiyet durumu değil, taşınmazların geçmiş yıllardaki devir ve satış işlemleri de dahil edildi.
Villaların kimler tarafından ve hangi süreçlerle edinildiği araştırılırken, mülkiyet değişimleriyle soruşturma konusu mali hareketler arasındaki olası bağlantılar da incelenmeye alındı.
