Sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili fon soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17’si, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.
Soruşturmada son durum
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltındaki 20 şüpheliden 17’si hakkında tutuklama talep edildi. Şüpheliler sulh ceza hakimliğine gönderilirken, 3 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
5 şirket yöneticisi tutuklanmıştı
Soruşturmanın önceki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile şirkette görev yapan yöneticiler Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmıştı.
Bu gelişmeyle birlikte tutuklu sayısı 9’a yükselmişti.
Yatırımcılara ödeme planı
Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kararı verilen 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonunda toplam 455 bin 758 yatırımcının bulunduğunu açıkladı. Ödemelerin, yatırımcıların fonlardaki hisselerinin nakde dönüştürülmesiyle yapılması hedefleniyor.
Soruşturma nasıl başladı?
Fon ve pay piyasalarında şüpheli işlemlere ilişkin soruşturma eylül ayının ortasında hız kazandı. Bu kapsamda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.
Soruşturma ilerleyen günlerde genişletildi. 18 Eylül itibarıyla 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı duyuruldu.
SPK, 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Kurum ayrıca bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak bu kişiler için işlem yasağı kararı verdi.
Soruşturma 22 Eylül’de yeni operasyonlarla genişledi. İstanbul ve Aydın’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanıp gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra soruşturmayla bağlantılı 9 şirketin yönetici ve yetkililerine ait para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklandı.
