İstanbul’da yasa dışı bahis gelirinin aklanmasına ilişkin dosyada Emrullah Canpolat’ın holdingine ait ödeme sistemi üzerinden faaliyet gösterdiği iddia edilen 22 şüpheliye yönelik iddianame hazırlandı; malvarlıklarına el konuldu.
İddianame ve MASAK raporu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, MASAK Başkanlığı’nın şirket hakkında 18 Eylül 2025 tarihli mali analiz raporunun başsavcılığa iletilmesinin ardından soruşturmanın başlatıldığı belirtiliyor.
Rapor’da, banka transferlerinde çok sayıda farklı kişiden ardı ardına para girişleri olduğu, faaliyet alanıyla uyumsuz işlemlere aracılık edildiği, farklı kişilere POS hizmeti sunulduğu ve çok sayıda POS cihazıyla işlem yapıldığı ifade edildi; bu paraların üçüncü kişilere aktarıldığı ve yasa dışı bahis kullanımına aracılık edilmesi tipolojisi dikkat çekici bulundu.
Şirketin tek ortağı ve yönetim kurulu başkanı Emrullah Canpolat, yönetim kurulu başkanı vekilleri Ferhat Bayhan ve Aslıhan Canpolat, genel müdürü Şahin Gergerli, mali işler müdürlerinin Serdar Yıldırım ile Burçin Çakan ve operasyon bölüm müdürünün Şehmus Sidar Gergerli olduğu raporda belirtildi.
Birçok hesap üzerinden ardışık para girişleri saptandı
İddianamede, 30 Ocak 2023’te kurulan şirketin bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti alanında faaliyet gösterdiği, brüt satışlara yakın tutarda satış maliyeti beyan etmesine rağmen üç dönem üst üste zarar açıkladığı, buna karşın sermayesinin her yıl yüksek tutarlarda artırıldığı ve banka hesaplarındaki işlem hacminin dikkat çekici seviyede bulunduğu vurgulandı.
5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE PARA TRAFİĞİİddianamede, şirket hesabına gelen 5 482 000 000 TL’nin yaklaşık 5 377 000 000 TL’sının elektronik para kuruluşlarından POS ciro ve üye iş yeri ödemesi olarak aktarıldığı, bu tutarların daha sonra üçüncü kişilere transfer edildiğinin belirlendiği ifade edildi.
Şirkete ait POS’ların yasa dışı bahis ve kumar işlemlerinde kullanıldığına ilişkin tespitler bulunduğu ve dolandırıcılık suçuna ilişkin şikayetlerin de iddianamede yer aldığı belirtiliyor.
İddianamede, şirket tarafından üye işyeri sıfatıyla temin edilen POS cihazlarının başka kişi ve iş yerlerinin kullanımına sunularak yalnızca ödeme hizmeti sağlayıcılarının yapabileceği bir faaliyeti izinsiz yürüttüğünün değerlendirildiği aktarıldı.
22 şüpheliye örgüt suçlaması
Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işlemek amacıyla kurulduğu öne sürülen örgütün elebaşılığını Emrullah Canpolat’ın yaptığı, Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli’nin örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği, örgütün 22 kişiden oluştuğu belirtildi.
İddianamede, Canpolat elebaşılığındaki örgütün amacının, yasa dışı bahis, izinsiz ödeme faaliyeti ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin transferi ile aklanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek olduğunun kaydedildi.
Şirket bünyesinde oluşturulan departmanlar ve görevlendirmelerle, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin transferi ile aklanmasına yönelik organizasyonun sürdürüldüğü anlatılan iddianamede, çalışanların görev dağılımı çerçevesinde hareket ederek örgütsel faaliyetlerin devamlılığını sağladığı belirtildi.
İddianamede, örgüt elebaşı Canpolat önderliğindeki örgütün amacı olarak yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen gelirleri transfer etmek ve bu suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek olduğu kaydedildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
İddianamede, Canpolat elebaşılığındaki örgüt ile yöneticiler Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli’nin yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanmasına yönelik faaliyetleri organize ettikleri vurgulandı; soruşturma kapsamında tespit edilen mal varlıkları ile suçta kullanıldığı öne sürülen şirketlere ait malvarlıklarına mahkeme kararıyla el konulduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Emrullah Canpolat, Ferhat Bayhan, Şahin Gergerli, Musa Berkay Alaçamlı, Selçuk Yeşil, Vahap Yıldırım, Tuncay Çolak, Ahmet Aydoğan ve Ali Özdemir’in tutuklandığı kaydedilen iddianamede, Halim Batmaz ile Özer Işık hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.
Firari şüpheliler Aslıhan Canpolat, Burcu Kunter, Murat Kunter, Serdar Yıldırım, Serkan Kırboğa ve Şehmus Sidar Gergerli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.
İddianamede, şirket hesapları üzerinden 100 bin lira ve üzerindeki para transferlerini gerçekleştiren 2 965 farklı hesap sahibinden 662’sinin yasa dışı bahis, 268’inin ise dolandırıcılık soruşturmalarıyla bağlantılı olduğunun tespit edildiği belirtildi.
İstenecek cezalar
İddianamede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış denetim raporuna da yer verildi; raporda, üye işyeri sıfatıyla temin edilen sanal POS’ların başka kişi ve iş yerlerinin kullanımına sunulduğu, lisansı bulunmaksızın ödeme hizmeti yürütüldüğü ve çok sayıda üye işyerinin aynı adres, telefon ve e-posta bilgilerinde faaliyet gösterdiği, EFT ve FAST işlemlerinde ise ödeme yapılan kişi ile POS hizmetinden yararlanan iş yerlerinin ayrıştırılarak para hareketlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.
Örgüt elebaşı Canpolat ile yöneticiler Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 Sayılı Kanun’a muhalefet”, “6493 Sayılı Kanun’a muhalefet” ve “zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 21 yıl 6’şar aydan 52 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.
