İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmasında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi; Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı dosyada 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler
Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nun da bulunduğu bildirildi. Diğer yetkililerin isimleri Duygu Somay, Tuğba Hicran Ataseven, Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binnur Tosun olarak açıklandı.
Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt’ün arandığı, Özata Denizcilik yöneticisi İskender Balcı’nın ise yurt dışına çıktığı öğrenildi. Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılık, şüphelilerin soruşturma kapsamındaki fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının incelendiğini bildirdi. Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin belirlenmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Destek Holding sahibi tutuklanmıştı
Destek Holding’in sahibi ve Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, soruşturma kapsamında 17 Eylül’de gözaltına alınmış ve sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Kumova’nın savcılık ifadesinde, Destek Faktoring’in piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar liradan 1 trilyon 300 milyar liraya çıkmasını “anormal” bulduğunu söylediği, fonlardaki olağan dışı hareketliliği fark etmesine rağmen nasıl müdahale edeceğini bilmediğini savunduğu aktarılmıştı.
SPK’dan Özata Denizcilik işlemleriyle ilgili suç duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül’de yayımladığı bültende Özata Denizcilik pay piyasasındaki incelemenin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Kurul ayrıca aralarında Tera Yatırım ve Tera Portföy’ün de yer aldığı 13 kişi ve kuruluşa, Özata Denizcilik pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere iki yıl işlem yasağı uyguladı. Beş kişinin lisanslarının da aynı süreyle geçersiz olacağı duyuruldu.
Soruşturma kapsamında Özata Denizcilik kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven de tutuklanmıştı.
Soruşturmanın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Dosya kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edilmiş, ardından tutuklanmıştı.
Adliyeye gönderilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınıp Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Devam eden süreçte 8 zanlı daha gözaltına alınmış ve bunlardan 6’sı hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Bu gelişmelerle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e yükselmişti.
Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
