Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporu, 2017-2026 dönemi banka, mal varlığı ve çapraz ilişkileri inceleyen bulgularla öne çıktı; rapor, özellikle 2023’ten itibaren işlemlerin sıra dışı biçimde arttığını iddia ediyor.
“Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI
Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu tamamlandı. İHA’nın aktardığına göre; raporda, 2017-2026 dönemini kapsayan banka, mal varlığı ve çapraz ilişki incelemesi kapsamında Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aileyle bağlantılı Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’nin hesap hareketleri, dosya kapsamında incelenen AH BAP Derneği hesabı ve onunla mali ilişkisi bulunan Yeliz Kaya hesabı arasındaki bağlantının karşılaştırıldığı belirtildi.
DOLAYLI MALİ BAĞLANTI HATTı TESPİT EDİLDİ
Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve ilişkili şirketler ile Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi kaydının bulunmadığı raporda yer aldı. Ancak hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattının tespit edildiği belirtiliyor.
Birinci bağlantı hattında; Oğuzhan Uğur’un Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere toplam 802 bin 350 TL tutarında doğrudan parasal ilişkisinin bulunduğu iddia edildi.
Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş’ın her birinin Mehmet Sait Köse ile ayrı ayrı doğrudan mali temasının bulunduğu; Köse’nin ise Yeliz Kaya’ya iki işlemde toplam 550 bin TL gönderdiği tespit edildi.
Söz konusu üç kişinin yalnızca Oğuzhan Uğur ile sınırlı kalmayarak, Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarına da tekrar eden ve yüksek tutarlara ulaşan işlem tarafları oldukları bilirkişi raporunda kaydedildi.
Serhat Aydın’ın Uğur ailesi ve şirketleriyle toplam işlem hacminin yaklaşık 964 bin 700 TL (çift yönlü), Barış Zümrüt’ün (çift yönlü) yaklaşık 6,6 milyon TL ve Ercüment Karataş’ın (çift yönlü) yaklaşık 1,8 milyon TL olduğunun görüldüğü belirtildi.
Bu durumun, söz konusu kişilerin münferit karşı taraflardan ziyade Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerin ortak işlem çevresinde yer aldığını gösterdiği raporda ifade edildi.
YELİZ KAYA VURGUSU
İkinci bağlantı hattında; Tuğrul Uğur hesabına 4 işlemde toplam 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl’ın, Aytaç Köse’den 3 işlemde toplam 70 bin TL aldığı; Yeliz Kaya’nın ise Aytaç Köse’ye 450 bin TL gönderdiği tespit edildi.
Gaye Akıl ve Aytaç Köse üzerinden oluşan ortak karşı taraf yapısı, Tuğrul Uğur’un işlem çevresinin Yeliz Kaya’ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali bağlantı hattına sahip olabileceğini gösterdiği raporda açıklandı.
“DOLAYLI MALİ İLİŞKİ AĞI NİTELİĞİNDEDİR”
Raporda şu ifadeler yer aldı:
“Bu çerçevede, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerden Yeliz Kaya’ya doğrudan bir fon aktarımı tespit edilmemiş olsa da; bir taraftan Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş üzerinden Mehmet Sait Köse’ye ve oradan Yeliz Kaya’ya, diğer taraftan Gaye Akış ve Aytaç Köse üzerinden Yeliz Kaya’ya uzanan iki ayrı dolaylı ilişki hattının bulunması, tarafların işlem çevrelerinin birden fazla ortak karşı taraf üzerinden kesiştiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlantılar aynı paranın aktarımını kanıtlayan bir fon transferinden ziyade tekrar eden ortak kişiler üzerinden oluşmuş, çok katmanlı ve dosya konusu bakımından önem taşıyan dolaylı mali ilişki ağı niteliğindedir.”
“2023’TEN SONRA SIRA DIŞI ŞEKİLDE ARTTI”
Tuğrul Uğur’un hesaplarında ayrıca 201 işlemde toplam 1 milyon 350 bin 286 TL elektronik para ve ödeme kuruluşu işlemi bulunduğu tespit edilen bilirkişi raporunda ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz gibi ödeme kuruluşlarının karşı taraflar arasında yer aldığı aktarıldı.
Raporda “Bu kuruluş adlarının daha önce incelenen yasa dışı bahis dosyalarında da tekrar etmesi tek başına suç bağlantısını göstermemekle birlikte, Tuğrul Uğur’un çok sayıda gerçek kişiyle gerçekleştirdiği yoğun transferler, yüksek nakit yatırma işlemleri ve Kıbrıs bağlantılı şirketlerle para hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde, işlem örüntüsünü destekleyen tamamlayıcı mali veri niteliğinde olduğu mütalaa edilmiştir.” açıklaması yapıldı.
Raporda Tuğrul Uğur’un Derkan Başer dosyasındaki şüphelilerden Can Kılıçarslan ve İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile düşük tutarlı da olsa doğrudan para hareketlerinin bulunmasının yasa dışı bahis dosyalarında karşılaşılan işlem çevresiyle temasını destekleyen diğer bir mali emare olduğu değerlendirildi.
Raporda, veriler birlikte değerlendirildiğinde aile bireyleri ile şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığının fonların şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun ve çift yönlü biçimde dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı bulunduğunun tespitine yer verildi.
PARA TRANSFERİ YOK AMA DOLAYLI MALİ BAĞLANTI HATTI İDDİASI
2017-2026 dönemindeki kayıtların birlikte değerlendirildiği raporda, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile (AHBAP Derneği, Yeliz Kaya ve bağlantılı diğer şüpheliler) arasında doğrudan para transferi bulunmamakla birlikte, Mehmet Sait Köse ile bağlantılı Serhat Aydın Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş üzerinden birinci; Aytaç Köse ve Gaye Akıl üzerinden ikinci olmak üzere iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edilmiştir.
Raporda şu ifadeler yer verildi:
“Söz konusu hatlar aynı fonun izlenebilir biçimde aktarımını göstermemekte, ancak tarafların işlem çevrelerinin birden fazla ortak kişi üzerinden kesiştiğini ve dolaylı mali ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır.”
LÜKS ARAÇ VE VİLLA ALIMININ KAYNAĞI AÇIKLANAMADI
Raporda Tuğrul Uğur hakkında, “Çok geniş bir gerçek kişi ve şube ağına yayılan yüksek hacimli hesap hareketleri, yoğun nakit yatırmaları, elektronik para işlemleri, seri ve parçalı transferleri ile daha önce yasa dışı bahis dosyalarında karşılaşılan Kıbrıs merkezli şirket ve kişilerle mali temasları; Babala TV ve Babalayka Film Yapım hesaplarının Grandfalcon Investment Ltd. ve Aydoğan Investments Ltd. gibi riskli karşı taraflarla işlemleri; aile bireyleri ve bağlantılı şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü fon dolaşımı üzerinden değerlendirildiğinde Uğur ailesi ve şirketlerine ait hesapların olağan kişisel ve ticari kullanımın ötesinde, fonların farklı şahıs ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ilişkin güçlü mali emareler bulunduğu kanaatine varılmıştır” tespiti yapıldı.
Raporun devamında ise, “GAİN Medya’dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa süre içerisinde lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon Türk Lirası bedelli Ömerli villa alımının kaynağının mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamaması, taşınır ve taşınmaz …”
Cümlenin devamı ise tamamlanmadan metin son buluyor.
CATEGORY: siyaset
