Adalet Bakanı Akın Gürlek, dört yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin banka ve kripto hesaplarına el konulduğunu duyurdu.
Operasyonun kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü incelemeler neticesinde, Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen dört örgütün finansal faaliyetleri üzerinde yoğunlaşan kapsamlı bir mali soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, söz konusu örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.
Yeni nesil suç örgütlerinin, örgüt içindeki düzeni sürdürmek ve suç faaliyetlerini finanse etmek amacıyla organize finansal yöntemler kullandıkları; suçtan elde edilen gelirlerin saklanması ve aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerden yararlanabildikleri değerlendirildi.
Bakan Gürlek, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Bu kapsamda, suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlenen öncül suçlar değil, bu suçlardan elde edilen gelirlerin kaynağı, transfer edildiği hesaplar, dönüştürüldüğü finansal araçlar ve nihai olarak ulaştığı malvarlığı değerleri de eş zamanlı olarak araştırılmaktadır” dedi.
23 Şubat 2021 tarihli ve 155/1 sayılı “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi” konulu Genelge doğrultusunda, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik mali soruşturmaların, öncül suçlara ilişkin soruşturmalarla koordineli ve eş zamanlı biçimde yürütülmesi esastır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca uygulanan söz konusu tedbirlerle; örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirlerin kullanımının, transferinin, saklanmasının ve yeniden suç faaliyetlerinin finansmanında değerlendirilmesinin önüne geçilmesi, böylelikle örgütlerin ekonomik hareket alanlarının sınırlandırılması amaçlanmaktadır.
Suç örgütleriyle mücadelede, örgüt mensuplarının adalet önüne çıkarılmasının yanı sıra suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi, finansal kaynakların kesilmesi ve suç ekonomisinin ortadan kaldırılmasına yönelik adli ve mali soruşturmalar kararlılıkla sürdürülecektir
