Ankara’da suç gelirlerinin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri aracılığıyla ekonomik sisteme aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde yaklaşık 650 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi.
Şirket devirleri ve ticari bağlantılar incelendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2022 yılında başlattığı soruşturma çerçevesindeki mali araştırmalarda, bazı şirketlerin belirli dönemlerde el değiştirdiği belirlendi. Devirleri açıklayabilecek para hareketlerinin bulunmaması ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devredenlerin yanında çalışmış olması soruşturma dosyasına girdi.
Ortaklık yapılarındaki değişikliklere karşın kişiler arasındaki ticari ve fiilî ilişkilerin sürdüğünü gösteren bulgular üzerine çalışma genişletildi. Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle ilişkili 8 şirket mercek altına alındı. İncelemelerde 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Söz konusu varlıkların toplam güncel değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu bildirildi.
Aramalarda para, silah ve çek-senet bulundu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Ekim’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Dokuz ikamet, 7 şirket ve 8 araçta gerçekleştirilen aramalarda iki tabanca ile toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 TL, 17 bin 500 euro, 24 bin 400 ABD doları ve farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller ile belgelere de el konuldu.
Bir şüpheli için arama çalışması sürüyor
Operasyonun ardından 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olduğu belirtilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, dosyada yer alan iddialara ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.
