.jpg?width=930&format=webp)
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon 17 ilde, 123 adreste uygulandı. Gözaltına alınanlar arasında 49 şüpheli bulunuyor; Alihan Kuriş’in de yakalandığı öğrenildi.
Operasyonun kapsamı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla yürütülen soruşturmada, liderliğini Alihan Kuriş’in üstlendiği örgüte yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyon, Ankara merkezli olmak üzere 17 ilde 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerini kapsadı.
Edinilen bilgiye göre bu adreslerin 80’i, 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluşuyor.
Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler
Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Alihan Kuriş’in de gözaltına alındığı öğrenildi.
Suçlamalar ve odak
SUÇLAMALAR: YOLSUZLUK, KARA PARA AKLAMA, OLAĞAN DIŞI NAKİT HAREKETLERİ, USULSÜZLÜK
Dosyanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu, şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.
Bu sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu gözlendi.
MASAK incelemesi ve İsrail bağlantıları
MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR: “İSRAİL BAĞLANTILI HAREKETLER VAR”
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade ediliyor.
