Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğini üstlendiği Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon dün gerçekleştirildi. Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanırken aralarında Alihan Kuriş’in de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.
ALİHAN KURİŞ NASIL YAKALANDI?
NTV muhabiri Öykü Tüccar’ın canlı yayında aktardığı bilgilere göre operasyonda şu gelişmeler kaydedildi:
“Sabah 05.00’de operasyon gerçekleştirildi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Kuriş’in ikametgahıydı ancak burada ele yakalanamadı. Ekipler, Kuriş’in telefonunu evde bıraktığını tespit etti ve şüphelinin başka bir adrese geçtiğini tespit etti. Bu adrese düzenlenen operasyonda ekipler, Kuriş’e rastlamadı. Fakat yapılan ikinci aramada evde gizli bölme olduğu belirlendi. Kuriş de bu bölgede saklanırken yakalandı.”
SUÇLAMALAR NELER?
Dosyanın ana odağı, “örgütlü mali suçlar” olarak belirleniyor. Şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildi.
MASAK RAPORUNDAN AYRINTILAR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen mali analizler de incelemeye alındı. Dosyadaki iddialara göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişiler ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu rakamın ve transferlerin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının yürütülen mali ve adli incelemeler sonucunda kesinleşeceği belirtiliyor. Yurt dışı transfersinin İsrail bağlantılı hareketlerle ilişkilendirildiğine dair iddialar da soruşturma kapsamında araştırılıyor.
2020 YILINDAN SONRA ARTIŞ
2020 yılından sonra finansal işlemlerin belirgin şekilde arttığı ifade ediliyor. Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağı bulunmadığı ve bu şirketlerin aktif olarak ticaret yapmadığı MASAK raporunda yer aldı; ortaklar tarafından şirkete yüksek miktarda nakit girişi yapıldığı da belirtiliyor. İsrail bağlantılı hareketlere dair iddialar da inceleniyor.
